证券代码：300918       证券简称：南山智尚    公告编号：2025-017 债券代码：123191       债券简称：智尚转债          山东南山智尚科技股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息表示的内容果然、准确、好意思满，莫得荒唐 记录、误导性汇报或紧要遗漏。   非常指示： 为 0.40%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守 公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 强制赎回，本次赎回完成后，“智尚转债”将在深圳证券来去所（以下简称“深 交所”）摘牌，特提醒“智尚转债”捏券东说念主扎眼在限期内转股。债券捏有东说念主捏有 的“智尚转债”如存在被质押或被冻结的，冷漠在罢手转股日前撤销质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 相宜性处置要求的，弗成将所捏“智尚转债”调节为股票，特提请投资者温雅不 能转股的风险。 尚转债”，将按照 100.38 元/张的价钱强制赎回，因现在“智尚转债”二级市 场价钱与赎回价钱存在较大各异，非常提醒“智尚转债”捏有东说念主扎眼在限期内 转股，如若投资者未实时转股，可能靠近失掉，敬请投资者扎眼投资风险。    自 2025 年 2 月 11 日至 2025 年 3 月 4 日，公司股票价钱已满足在判辨 30 个往将来中至少 15 个往将来的收盘价不低于“智尚转债”当期转股价钱（9.35 元/股）的 130%（即 12.16 元/股），已触发《山东南山智尚科技股份有限公司 向不特定对象刊行可调节公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”） 中的有条件赎回要求。    公司于 2025 年 3 月 4 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《对于 提前赎回“智尚转债”的议案》，麇集当前商场及公司本身情况，经过玄虚斟酌， 公司董事会首肯公司诓骗“智尚转债”的提前赎回职权，同期，董事会授权公司 处置层精雅后续“智尚转债”赎回的一王人关系事宜。现将提前赎回“智尚转债” 的接洽事项公告如下：    一、可调节公司债券基本情况    经中国证券监督处置委员会《对于首肯山东南山智尚科技股份有限公司向 不特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕266 号）首肯 注册，公司向不特定对象刊行可调节公司债券（以下简称“可转债”）699.58 万张，刊行价钱为每张东说念主民币 100.00 元，召募资金总和为东说念主民币 699,580,000.00 元，扣除承销保荐费东说念主民币 5,596,640.00 元（不含税）后骨子收到的金额为东说念主 民币 693,983,360.00 元。另减除审计用度、讼师用度、信息表示用度、资信评 级用度和刊行手续费等与刊行可转债径直关系的外部用度 1,995,090.26 元（不 含税）后，公司本次召募资金净额为 691,988,269.74 元。    公司上述刊行召募的资金已一王人到位，该项召募资金到位情况经和信司帐 师事务所（格外鄙俗合股）于 2023 年 4 月 14 日进行了审验，并出具和信验字（2023） 第 000015 号《考据答复》。公司已将上述召募资金存放于召募资金专项账户， 并与保荐机构、存放召募资金的银行执意了《召募资金三方监管左券》。    经深圳证券来去所（以下简称“深交所”）首肯，公司向不特定对象刊行 的 69,958.00 万元可转债于 2023 年 4 月 28 日起在深交所挂牌来去，债券简称“智 尚转债”，债券代码“123191”。    本次刊行的可转债转股期自愿行竣事之日起满 6 个月后第一个往将来起至 可转债到期日止，即自 2023 年 10 月 16 日至 2029 年 4 月 9 日止。    （1）凭证《山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司 债券召募评释书》的步伐，本次刊行的可转债入手转股价钱为 12.33 元/股。    （2）因公司执行 2022 年度利润分派，“智尚转债”的转股价钱由 12.33 元/股解救为 12.17 元/股，解救后的转股价钱于 2023 年 6 月 21 日顺利，具体内 容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表示的《关 于可调节公司债券转股价钱解救的公告》（公告编号：2023-046）。    （3）鉴于公司股票存在判辨三十个往将来中至少有十五个往将来的收盘价 低于“智尚转债”当期转股价钱 85%的情形，经公司董事会及激动大会审议通过， “智尚转债”的转股价钱由 12.17 元/股向下修正为 9.52 元/股，修正后的转股 价钱自 2024 年 5 月 29 日起顺利，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）表示的《山东南山智尚科技股份有限公司对于向 下修正“智尚转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-055）。    （4）因公司执行 2023 年度利润分派，“智尚转债”的转股价钱由 9.52 元 /股解救为 9.35 元/股，解救后的转股价钱于 2024 年 6 月 7 日顺利，具体内容详 见公司于 2024 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表示的《对于 可调节公司债券转股价钱解救的公告》（公告编号：2024-058）。      二、赎回情况概述      自 2025 年 2 月 11 日至 2025 年 3 月 4 日，公司股票价钱已满足在判辨 30 个往将来中至少 15 个往将来的收盘价不低于“智尚转债”当期转股价钱（9.35 元/股）的 130%（即 12.16 元/股）。已触发《召募评释书》中的有条件赎回条 款。      凭证《召募评释书》的步伐，“智尚转债”有条件赎回要求如下：      在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的淘气一种出面前，公司 有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可转债：      （1）在转股期内，如若公司股票在职何判辨三十个往将来中至少十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；若在上述往将来内发 生过转股价钱解救的情形，则在解救前的往将来按解救前的转股价钱和收盘价钱 揣度，在解救后的往将来按解救后的转股价钱和收盘价钱揣度；      （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元东说念主民币时。      上述当期利息的揣度公式为：IA=B×i×t/365。      IA：指当期应计利息      B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；      i：指可转债昔日票面利率；      t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。      三、赎回执行安排      凭证《召募评释书》中对于有条件赎回要求的商定，“智尚转债”的赎回 价钱为 100.38 元/张（含税），揣度经由如下：      当期应计利息的揣度公式为：IA=B×i×t/365      IA：指当期应计利息      B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额，即 100 元/张；      i：指可转债昔日票面利率，即 0.40%；      t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 4 月 10 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 3 月 26 日）止的骨子日期天数 350 天（算头不算尾）。      每张债券应计利息=100×0.40%×126/365=0.38 元/张。      每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.38=100.38 元/张（含 税）      扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司鉴识捏有东说念主的利息所 得税进行代扣代缴。      截止 2025 年 3 月 25 日（赎回登记日）收盘后，在中国结算登记在册的全 体“智尚转债”捏有东说念主。   （1）公司将在赎回日前每个往将来表示一次赎回指示性公告，晓谕“智尚 转债”捏有东说念主本次赎回的关系事项。   （2）“智尚转债”自 2025 年 3 月 21 日起罢手来去。   （3）“智尚转债”自 2025 年 3 月 26 日起罢手转股。   （4）2025 年 3 月 26 日为“智尚转债”赎回日，公司将全额赎回截止赎回 登记日（2025 年 3 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“智尚转债”。本次 赎回完成后，“智尚转债”将在深交所摘牌。   （5）2025 年 3 月 31 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2025 年 4 月 2 日为赎回款到达“智尚转债”捏有东说念主资金账户日，届时“智尚转债”赎 回款将通过可转债托管券商径直划入“智尚转债”捏有东说念主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回竣事后 7 个往将来内，在中国证监会指定的信息披 露媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。   （7）终末一个往将来可转债简称：Z 尚转债   掂量部门：公司证券部   掂量地址：山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园   接洽电话：0535-8738668   接洽邮箱：zhaohoujie@nanshan.com.cn   四、公司骨子范围东说念主、控股激动、捏股 5%以上激动、董事、监事、高档管 理东说念主员在赎回条件满足前的六个月内来去“智尚转债”的情况   经公司自查，公司骨子范围东说念主、控股激动、捏股 5%以上激动、董事、监事、 高档处置东说念主员在本次“智尚转债”赎回条件满足前六个月内不存在来去“智尚转 债”情况。   五、其他需评释的事项 进行转股呈报，具体转股操作冷漠可转债捏有东说念主在呈报前掂量开户证券公司。 小单元为 1 股；团结往将来内屡次呈报转股的，将合并揣度转股数目。可转债捏 有东说念主恳求调节成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调节为 1 股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的接洽步伐，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个往将来 内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期粗鲁利息。 呈报后次一往将来上市流通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 前赎回的法律倡导书》；   《民生证券股份有限公司对于山东南山智尚科技股份有限公司诓骗“智尚转债” 提前赎回职权的核查倡导》。   特此公告。                      山东南山智尚科技股份有限公司董事会