适度2025年1月17日收盘，东土科技(300353)报收于11.16元，下降0.18%，换手率1.69%，成交量8.82万手，成交额9836.86万元。

当日模样点往来信息汇总：东土科技主力资金净流出358.93万元，散户资金净流入469.77万元。公司公告汇总：东土科技第六届董事会第五十次会议审议通过多项议案，包括董事会和监事会换届选举、使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金、经受统一全资子公司等，并定于2025年2月5日召开临时鼓动大会。往来信息汇总

东土科技2025年1月17日的资金流向情况如下：- 主力资金净流出358.93万元，占总成交额3.65%；- 游资资金净流出110.85万元，占总成交额1.13%；- 散户资金净流入469.77万元，占总成交额4.78%。

公司公告汇总第六届董事会第五十次会议方案公告

北京东土科技股份有限公司第六届董事会第五十次会议于2025年1月17日召开，会议审议通过以下议案：- 对于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独处董事候选东说念主的议案：提名李平、薛百华、周留征、杨骁腾为第七届董事会非独处董事候选东说念主，每位候选东说念主提名均获7票首肯，0票反对，0票弃权。该议案需提交鼓动大会审议。- 对于董事会换届选举暨提名第七届董事会独处董事候选东说念主的议案：提名孙殿义、范玉顺、祁怀锦为第七届董事会独处董事候选东说念主，每位候选东说念主提名均获7票首肯，0票反对，0票弃权。独处董事候选东说念主需报深交所备案审核无异议后提交鼓动大会审议。- 对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案：首肯使用不逾越3亿元闲置召募资金暂时补充流动资金，使用期限不逾越12个月，无需提交鼓动大会审议。- 对于公司经受统一子公司的议案：接头经受统一全资子公司东土华盛科技有限公司和东土惠和科技有限公司，需提交鼓动大会审议。- 对于召开2025年第一次临时鼓动大会奉告的议案：决定于2025年2月5日召开临时鼓动大会。通盘议案均获全票通过。

第六届监事会第三十二次会议方案公告

北京东土科技股份有限公司第六届监事会第三十二次会议于2025年1月17日召开，会议审议通过以下议案：- 对于监事会换届选举暨提名第七届监事会非员工代表监事候选东说念主的议案：提名郭丽萍女士、李灿先生为第七届监事会非员工代表监事候选东说念主，每位候选东说念主提名均获3票一致首肯。该议案尚需提交鼓动大会审议，并选拔蕴蓄投票制表决，当选者将与员工代表大会选举产生的员工代表监事共同组成第七届监事会。- 对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案：监事会首肯公司使用不逾越东说念主民币30,000万元的闲置召募资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不逾越12个月，表决后果为3票首肯，无反对或弃权票。此决定稳健有计划法律规则及规章轨制的轨则，不影响召募资金投资形态开导的资金需乞降泛泛进行。

对于召开2025年第一次临时鼓动大会奉告的公告

北京东土科技股份有限公司定于2025年2月5日召开2025年第一次临时鼓动大会，会议选拔现场投票与网罗投票衔接的模样。现场会议时辰为下昼2:30，网罗投票时辰为9:15-15:00。股权登记日为2025年1月23日。出席对象包括登记在册的整体鼓动、公司董事、监事和高等搞定东说念主员及公司遴聘的讼师。会议处所为北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层会议室。会议审议事项包括：1. 董事会换届选举非独处董事（李平、薛百华、周留征、杨骁腾）；2. 董事会换届选举独处董事（孙殿义、范玉顺、祁怀锦）；3. 监事会换届选举非员工代表监事（李灿、郭丽萍）；4. 对于公司经受统一子公司的议案。议案1、2、3领受蕴蓄投票制，议案4需2/3以上表决通过。中小投资者的表决后果单独计票并露馅。

独处董事候选东说念主声明与承诺孙殿义：声明实质包括已通过第六届董事会提名委员会履历审查，提名东说念主与本东说念主无锐利联系，稳健证监会及深交所对独处董事任职履历的要求，具备上市公司运作基本常识，具有五年以上法律、经济、搞定、司帐、财务等责任告戒。祁怀锦：声明实质包括已通过第六届董事会提名委员会履历审查，提名东说念主与其不存在锐利联系，稳健中国证监会、深圳证券往来所、公司轨则轨则的独处董事任职要求，具备上市公司运作基本常识，具有五年以上法律、经济、搞定、司帐、财务等责任告戒。范玉顺：声明实质包括已通过第六届董事会提名委员会履历审查，提名东说念主与其不存在锐利联系，稳健中国证监会、深圳证券往来所、公司轨则轨则的独处董事任职要求，具备上市公司运作基本常识，具有五年以上法律、经济、搞定、司帐、财务等责任告戒。对于监事会换届选举的公告

北京东土科技股份有限公司第六届监事会任期行将届满，把柄有计划轨则，公司进行监事会换届选举。2025年1月17日，第六届监事会第三十二次会议审议通过了《对于监事会换届选举暨提名第七届监事会非员工代表监事候选东说念主的议案》，提名郭丽萍女士、李灿先生为第七届监事会非员工代表监事候选东说念主。上述候选东说念主尚需提交鼓动大会审议，并选拔累计投票制选举产生2名非员工代表监事，与1名员工代表监事共同组成第七届监事会，任期自鼓动大会审议通过之日起三年。在新一届监事会监事就任前，第六届监事会监事将赓续推行监事义务和职责。

对于选举产生第七届监事会员工代表监事的公告

北京东土科技股份有限公司第六届监事会任期行将届满，为确保监事会泛泛运作，公司依据有计划法律规则及《公司轨则》轨则，于2025年1月17日召开员工代表大会，选举王爱莲女士担任公司第七届监事会员工代表监事。王爱莲女士将与公司2025年第一次临时鼓动大会选举产生的两名非员工代表监事共同组成第七届监事会，任期自鼓动大会审议通过之日起三年。

对于使用闲置召募资金暂时补充流动资金的公告

北京东土科技股份有限公司于2025年1月17日召开第六届董事会第五十次会议选取六届监事会第三十二次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，首肯公司使用不逾越东说念主民币30,000万元的闲置召募资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不逾越12个月，到期清偿至公司召募资金专用账户。此举预测可减少利息开销930万元，裁汰公司资金老本。

对于公司经受统一子公司的公告

北京东土科技股份有限公司第六届董事会第五十次会议审议通过《对于公司经受统一子公司的议案》。公司将经受统一全资子公司东土华盛科技有限公司和东土惠和科技有限公司。经受统一完成后，公司存续规划，东土华盛和东土惠和的独处法东说念主履历将被刊出，其一起金钱、欠债、证照、许可、业务以及东说念主员均由公司照章承继，所抓子公司股权包摄于东土科技，并变更登记为东土科技的子公司。本次经受统一不会对公司的泛泛规划和财务状态产生首要影响，不会毁伤公司及整体鼓动的利益。

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